董事局

本公司董事局由九名董事組成,其中獨立董事三名,董事局對股東大會負責,負責經營和管理公司的法人財產,是公司的經營決策機構。董事局按照股東大會的有關決議,設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。本公司董事局的職責為: 確保財務申報及內部控制系統的有效性及確保其遵守香港上市規則; 召集股東大會會議,并向股東大會報告工作; 執行股東大會的決議; 決定公司的經營計劃和投資方案; 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案; 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; 制訂公司增加或者減少注冊資本、發行公司債券或者其他證券及上市方案; 制訂公司重大收購、回購本公司股份、合并、分立、解散或者變更公司形式的方案; 在股東大會授權范圍內,決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項; 決定公司內部管理機構的設置; 決定聘任或者解聘公司總經理、董事局秘書及其報酬事項;根據總經理的提名,決定聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項; 制定公司的基本管理制度; 制訂公司章程的修改方案; 管理公司信息披露事項; 向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所; 聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作; 法律、法規或者公司章程規定,以及股東大會授予的其他職權。

審計委員會

本公司審計委員會包括三名董事:吳育輝先生、張潔雯女士及朱德貞女士。吳育輝先生目前擔任審計委員會主任。本公司審計委員會的職責為: 提議聘請或更換外部審計機構; 監督及評估外部審計機構工作; 指導內部審計工作,監督公司的內部審計制度及其實施; 協調、負責管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構之間的溝通; 審核公司的財務信息及其披露內容,并對其發表意見; 審查公司的內控制度,評估內部控制的有效性; 對重大關聯交易進行審計、監督; 對公司財務部門、審計部門包括其負責人的工作進行評價; 配合公司監事會的監事審計活動; 公司董事局授予的其他事宜及相關法律法規中涉及的其他事項。

提名委員會

本公司提名委員會包括三名董事:張潔雯女士、劉小稚女士及曹暉先生。程雁女士目前擔任提名委員會主任。本公司提名委員會的職責為: 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事局、經理層的規模和構成向董事局提出建議; 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序,并向董事局提出建議; 廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員人選; 對董事、高級管理人員的工作情況進行評估,并根據評估結果提出更換董事或高級管理人員的意見或建議; 在董事局換屆選舉時,向本屆董事局提出下一屆董事局董事候選人的建議; 對董事候選人人選進行資格審查并提出建議; 對須提請董事局聘任的高級管理人員進行資格審查并提出建議;

薪酬和考核委員會

本公司薪酬和考核委員會包括三名董事:劉小稚女士、曹德旺先生及吳育輝先生。劉小稚女士目前擔任薪酬和考核委員會主任。本公司薪酬和考核委員會的職責為: 制訂公司非獨立董事、高級管理人員的工作崗位職責; 制訂公司非獨立董事、高級管理人員的業績考核體系、業績考核指標及獎懲制度等; 制訂公司非獨立董事、高級管理人員的薪酬制度與薪酬標準; 依據有關法律、法規或規范性文件的規定,制訂公司董事、監事和高級管理人員的股權激勵計劃; 負責對公司股權激勵計劃進行管理; 對授予公司股權激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權條件等審查; 審查公司非獨立董事、高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評;

戰略發展委員會

本公司戰略發展委員會包括三名董事:曹德旺先生、張潔雯女士及曹暉先生。曹德旺先生目前擔任戰略發展委員會主任。本公司戰略發展委員會的職責為: 對公司的長期發展規劃、經營目標、發展方針進行研究并提出建議; 對公司的經營戰略包括但不限于產品戰略、市場戰略、營銷戰略、研發戰略、人才戰略進行研究并提出建議; 對公司重大戰略性投資、融資方案進行研究并提出建議; 對公司重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議; 對其他影響公司發展戰略的重大事項進行研究并提出建議; 對以上事項的實施進行跟蹤檢查;

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